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集團董事會召開2014年第二次會議
發布時間: 2014-04-30   來源: 集團董辦 【字體: 浏览: 67

4月25至26日,集團第一届董事會2014年第二次會議在香港集團總部召開。張學武董事長主持會議,姜岩董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會議,監事會26辦楊波監事、郭琪監事列席會議,集團部门高級管理人員和職能部門負責人列席會議。

本次會議審議通過了集團董事會常務委員會議事規則、集團總經理工作細則、集團高級管理人員薪酬管理辦法(暫行)、集團經營班子業績查核辦法(暫行)、2013年度集團財務决算報告、2014年度集團片面風險管理報告、集團旅游産業發展戰略等議案,聽取了集團經營班子關于第一季度經營状况阐发和第二季度經營事情摆设的彙報。

本次會議上,集團董事會和經營班子簽署了2014年集團經營業績条约,明確了2014年集團董事會對經營班子的次要查核指標。這是實現董事會考評激勵經理層這一焦点職能的主要探究,也是提拔董事會治理感化和經營班子執行力的主要舉措。(集團董辦)